Новый банковский закон: подозревай и блокируй

Парламентарии в первом чтении приняли законопроект о блокировке карт, на которые совершаются подозрительные переводы.

Согласно документу, максимальный срок блокировки – два рабочих дня. Согласие плательщика на блокировку перевода и карты не требуется. Перечень признаков, которые делают перевод подозрительным, банки могут формировать сами, не отклоняясь от требований регулятора. Внутренние положения кредитных организаций не будут распространяться лишь на платежи из бюджета.

Авторы законопроекта обязывают банки незамедлительно после блокировки запрашивать у клиента документы, подтверждающие законность операции, после получения которых та может быть завершена. Вернуть деньги плательщику можно только в том случае, если те не зачислены на счёт получателя, а сам получатель не представил нужные бумаги.

Ко второму чтению в законопроекте должен появиться перечень признаков подозрительных операций и другие доработки.

https://money.inguru.ru/novosti_bankovskoj_otrasli/novyj_bankovskij_zakon_podozrevaj_i_blokiruj

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.